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黄金理财特大诈骗案被破!快看看这些骗局你有没有中招?

发表于 2019-2-11 15:07 | 9500 显示全部楼层 |阅读模式

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投100万元年赚12万元,号称国外有矿山,稳赚不赔……辽宁省沈阳市中级群众法院于克日终审宣判一路触及3824名投资者、涉案额逾36亿元的黄金理财特大不法集资案。
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小梁发现,这个集资圈套披着“成长经济”黄金理财外衣,打着响应国家政策等灯号,让很多资深投资人都中了招。


号称投100万元一年挣12万元
黄金理财不法集资逾36亿元



2014年8月,刘某听说在沈阳华玉黄金贸易有限公司加入黄金理财,月月有益息,投100万元一年可挣12万元。受此引诱,刘某四周筹钱借来20万元投资。但是对方许诺的“每月返还2分利”只兑现了半年左右,2015年1月初返利中断,刘某血本无归。


2015年1月20日,数百名投资者来到华玉公司讨说法,发现室迩人遐,“华玉黄金”案浮出水面。


据悉,沈阳华玉黄金贸易有限公司建立于2013年4月,注册地设在沈阳市沈河区。挂号经营范围为黄金制品、珠宝金饰销售及收买、商务信息征询等。


2012年6月至2014年8月,在不具有金融机构天资的情况下,公司以采办黄金为名,以每月1.5%至3.5%的高利息为诱饵,虚拟将资金投资于矿山、股权、公司要上市等究竟公然招揽集资。


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经确认,华玉公司累计欺骗3824名投资人总计36亿余元,案发前返还27亿余元?鄢迅冻龅睦⒓笆芎θ怂钟械幕平鸫郏霉鞠质灯燮缓θ5.3亿余元。


法院以为,被告单元华玉公司及被告人李淑敏、刘旭的行为,均已组成集资欺骗罪,掮客人冯硕等19人的行为组成不法吸收公众存款罪。


冯硕供述,掮客人的工作是拉客户买黄金,有顾客来公司就细致讲授若何买黄金获利!按笤加60小我来找我投资,每人均匀投20万元左右,一共获得提成款20万元!




揭不法集资营销术
三招成功“洗脑”




据领会,“华玉黄金”有两种理财形式。一种是投资人买走黄金,公司返利给投资人。例如,以高于时价的价格采办黄金,投资人自己拿走,公司再“原价回购”并如期返利给投资人,利息约2%。还有一种返利更高的形式“黄金托管”,投资者手里没有黄金,公司托管,利息再加1.5个百分点。


华玉公司首要操纵三招营销形式对投资者停止“洗脑”。


1第一招,奢华装修、做大排场营建“气力”

华玉公司选址在沈阳最富贵的中街商圈,四周银行、证券公司、黄金买卖市场触目皆是。为了彰显气力,公司在装修方面下了功夫,总共三层楼,装修奢华,水晶灯、真皮沙发、实木家具显得非常气派。


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2014年12月,华玉公司在一家大酒店办了一个集会,请了很多大额投资者!拔沂翟诓凰愦蠖钔蹲收撸铱吹接型蹲1000万元的,只是我做得比力早!币晃煌蹲收甙凳荆碧煜殖∏┒ǖサ暮芏啵芏嗤蹲收呖吹侥浅〖岬排场后,都追加了投资。


案发后,很多投资者不敢相信“华玉黄金”崩盘的消息,“装修这么奢华、这么正规的公司,怎样说黄就能黄呢?”


2第二招,只说回报不提风险,甚至宣称响应国家成长政策

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只要走进华玉公司的大门,投资者很轻易被高息引诱。而且,公司还打着“响应各项成长政策”、“成长经济”、“顺应理财新趋向”等灯号,给投资人一种值得相信的假象。


一位涉案掮客人流露,老板培训员工时再三吩咐,要不停灌输“高回报”这个概念,倘使有客户问及风险,大概轻描淡写,大概信誓旦旦。几个回合下来,大都投资人就会被“洗脑”。


被以不法吸收公众存款罪判处有期徒刑6年的华玉公司掮客人金宝华说,由于看到公司有工商营业执照、税务挂号,并频频宣称“买黄金对小我对社会都有益处”,她出于信赖,不但投了钱,最初还加入公司成为掮客人。


3第三招,带客户出国考查增加可信度

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据领会,投资数额较大的投资者,大都都被华玉公司带出国考查。一路吃喝游玩,全程免单。还没等到目标地,投资者已经感受在感情上亏欠了老板,所以到了所谓的矿山也只是走马观花随意看看。


受害人材某说:“我一共投了541万元,李淑敏说过华玉的营业很牢靠,属于政府招商引资企业!背晒庑┩蹲收叩铰砝次餮堑囊桓龅和媪肆教彀耄鬃用挥腥タ疾橄钅。


有经历的投资者也要警戒圈套


受访人士以为,类似“华玉黄金”案件,在一些地方也时有发生。实施此类不法集资行为的违法犯罪职员多以响应各项成长政策为名,或打着“成长经济”“顺应理财新趋向”等灯号,给投资人一种项目合适宏观政策的错觉。


辽宁省委党校教授周维强暗示,类似“华玉黄金”的不法集资案件套路升级,经常披着鲜明的外衣。这类犯罪分歧于一般的不法集资行为,迷惑性更强,风险性更大。


警方在追踪观察中发现,此案与当前比力多发的专门针对老年人的不法集资案件分歧,受害人多是有经济气力和投资经历的人,很多人终年搞投资理财。他们之所以“中招”,除了赚快钱的心理驱动,设局者把黄金理财与“带动经济”挂钩,合适一般人的认知,简直很具欺骗性。


小编要提醒大师,投资者要认清不法集资的本质微风险,进步识别才能,不要相信“天上会掉馅饼”,阔别所谓“高额回报”、“快速致富”的投资项目。
消息来历:新华社
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